刑事网-掩饰隐瞒犯罪所得罪认定量刑标准

掩饰隐瞒犯罪所得罪认定量刑标准

发布时间：2024-02-08 14:03:39 浏览次数：137

据九派新闻报道，1月24日上午，吉安县公安局接到辖区罗女士的报警，称自己被网恋对象诈骗了12万元。民警迅速调查确定了被骗资金去向，都转入另一名女子温某账户里。温某39岁，是一名单亲妈妈。

今年1月，温某通过唱歌平台认识了一男子，对方自称是某部队的军官“刘少校”，两人网聊后发展成网恋。“刘少校”透露自己在外做生意，但由于部队管理严格，不方便实名转账，想请温某帮忙。温某将自己的银行卡号提供给“刘少校”，2天时间里，温某账户先后收到了共9万余元转账，取现后将9万余元全部存入了“刘少校”指定账户。温某确信这位“部队军官”是一位“投资专家”，她提出自己也要参与投资的请求，“刘少校”欣然答应。温某在各个网贷平台借款3万元，悉数存入“刘少校”的指定账户内。

1月24日，民警通过电话告知温某“刘少校”系诈骗嫌疑人，所谓的“军官男友”是在利用她“洗钱”。温某想赚大钱心存侥幸，挂断电话后将罗女士的被骗资金存入了“刘少校”指定账户。

目前，温某因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得，被依法刑事拘留。

国晖普法

我国《刑法》第312条规定，明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处3年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处3年以上7年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯本罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照上述的规定处罚。

这里的“明知”，应当结合被告人的认知能力，接触他人犯罪所得及其收益的情况，犯罪所得及其收益的种类、数额，犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定。根据《关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》规定，具有下列情形之一的，可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益，但有证据证明确实不知道的除外：

（1）知道他人从事犯罪活动，协助转换或者转移财物的；

（2）没有正当理由，通过非法途径协助转换或者转移财物的；

......

（7）其他可以认定行为人明知的情形。

本案中，民警通过电话告知温某后，视为温某明知，但其挂断电话后仍将罗女士的被骗资金存入了“刘少校”指定账户。其行为已涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪。人民法院审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件，应综合考虑上游犯罪的性质、掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的情节、后果及社会危害程度等，依法定罪处罚。

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