刑事网-非法集资案件，母公司被查，子公司会如何？

非法集资案件，母公司被查，子公司会如何？

发布时间：2021-07-26 17:47:19 浏览次数：452

在非法集资案件中，依照《关于办理非法集资刑事案件若干问题的意见》的规定，司法机关应当全面查清涉案单位，包括上级单位(总公司、母公司)和下属单位(分公司、子公司)的主体资格、层级、关系、地位、作用、资金流向等，区分情况、分别对待，具体依法作出处理。

上级单位与下级单位的犯罪情况，可存在以下四种情形：

1. 上级单位犯罪，下级单位获得收入

上级单位已被认定为单位犯罪，下属单位实施非法集资犯罪活动，且全部或者大部分违法所得归下属单位所有的，对该下属单位也应当认定为单位犯罪。上级单位和下属单位构成共同犯罪的，应当根据犯罪单位的地位、作用，确定犯罪单位的刑事责任。

2. 上级单位犯罪，上级单位获得收入

上级单位已被认定为单位犯罪，下属单位实施非法集资犯罪活动，但全部或者大部分违法所得归上级单位所有的，对下属单位不单独认定为单位犯罪。下属单位中涉嫌犯罪的人员，可以作为上级单位的其他直接责任人员依法追究刑事责任。

3. 上级单位未犯罪，下级单位犯罪

上级单位未被认定为单位犯罪，下属单位被认定为单位犯罪的，对上级单位中组织、策划、实施非法集资犯罪的人员，一般可以与下属单位按照自然人与单位共同犯罪处理。

4. 上级与下级单位均未犯罪

上级单位与下属单位均未被认定为单位犯罪的，一般以上级单位与下属单位中承担组织、领导、管理、协调职责的主管人员和发挥主要作用的人员作为主犯，以其他积极参加非法集资犯罪的人员作为从犯，按照自然人共同犯罪处理。

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