【案   由】掩饰、隐瞒犯罪所得罪。
      【案情简介】
       被告人：王某某，男，汉族，初中文化，户籍所在地：四川省渠县。
       因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2022年9月13日被羁押，次日被东莞市公安局取保候审。2023年8月25日被东莞市第一市区人民检察院取保候审。
       辩护人：广东国晖(东莞)律师事务所律师。
       2022年9月份，被告人王某某的朋友万某某称有一个搞钱的方法，就是给别人银行卡使用就有好处费，王某某同意了。万某某就推了“上家”微信给王某某，王某某添加对方微信后，对方转了50元给王某某，让王某某带中国银行卡乘坐滴滴汽车去到XX街道XX路2XX号某广场与两名男子见面，对方称帮忙转账20000元给600元好处费，40000元给1200元好处费，以此类推。王某某就把银行卡、密码和手机给了对方，对方在操作王某某的手机进行转账时，王某某守候在旁边，在此期间需要王某某提供刷脸验证。之后对方又叫了另一名男子过来，把银行卡和密码交给那另一名男子，该名男子就拿着王某某的银行卡离开了，王某某就和之前2名男子在万达广场附近一ATM机附近等待，直到2022年9月3日凌晨1时许，2名男子带着王某某到附近一ATM机拿回银行卡，对方给了王某某1200元好处费，后双方各自离开。
       经查实，被害人王某被诈骗后于2022年9月2日23时56分转账7410元到被告人王某某的名下的中国银行卡,后即被取款走。
       针对上述指控的事实，公诉机关当庭宣读并出示了现场勘验笔录、现场图、现场照片，手机截图一份、指认监控视频截图一份，到案经过、户籍证明、扣押决定书、扣押清单、调取证据通知书、调取证据清单等书证，视听资料，被害人王某的陈述及辨认笔录，被告人王某某的供述、辨认笔录等相关证据，并据此认为被告人王某某无视国法，明知是犯罪所得而予以转移，其行为已触犯了《刑法》第312条之规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪提请本院依法惩处。
       在法庭上，被告人王某某对公诉机关指控其掩饰、隐瞒犯罪所得的事实及罪名没有异议。国晖律师接受被告人王某某的委托，提出被告人系初犯、认罪态度好、获利少、已经退缴违法所得，主动退赔被害人损失并获得谅解的辩护意见。
      【争议焦点】
       被告是否可以适用缓刑？
      【处理结果】
       广东省东莞市第一人民法院受理此案，法院认为：
       被告人王某某无视国法，明知是犯罪所得而予以转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人王某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。
       被告人王某某在共同犯罪中起次要及辅助作用，系从犯，依法应当从轻处罚。被告人王某某归案后如实供述犯罪事实且当庭自愿认罪认罚，依法可从轻处罚。被告人王某某积极退缴违法所得，退赔被害人损失并获得谅解，可以酌情从轻处罚。被告人王某某符合判处缓刑的条件，本院依法对被告人王某某宣告缓刑。
       最终，法院作出刑事判决书，判决如下：
       一、被告人王某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期6个月，缓刑1年，并处罚金人民币3000元。(缓刑考验期从判决确定之日起计算；罚金自本判决生效之日起30日内一次性向本院缴纳，上缴国库。)
       二、被告人退缴至本院代管款账户的违法所得人民币1200元，依法予以没收，上缴国库。
      【案例评析】
       本案系掩饰、隐瞒犯罪所得罪，本罪是指明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方式掩饰、隐瞒的行为，其法定刑为处3年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。
       本案中，面对被告人的委托，国晖律师尽快介入查阅本案卷宗材料以了解案情，从被告人系初犯、认罪态度好、获利少、已经退缴违法所得等情节进行辩护，最终，法院采纳了辩护律师的辩护意见，综合控、辩双方的意见，对被告人作出缓刑判决。
      【相关规定】
      《中华人民共和国刑法》
       第三百一十二条　【掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪】明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
       单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚
       第七十二条　【适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
      （一）犯罪情节较轻；
      （二）有悔罪表现；
      （三）没有再犯罪的危险；
      （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
       宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
       被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
       第七十三条　【考验期限】拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
       有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
       缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。

【本案例根据国晖律师事务所(2023)GHXS0022号档案编写】