刑事网-洗黑钱一般都有哪些手段？

洗黑钱一般都有哪些手段？

发布时间：2021-11-22 18:01:16 浏览次数：281

通过暗箱操作，将违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化，就是洗黑钱。

我国严厉打击洗黑钱的行为，因为这将滋生犯罪的土壤，对社会造成诸多的不稳定因素。那么，洗黑钱到底有哪些违法的手段呢？结合《刑法》《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，下面小编带大家了解一下，主要是指如下一些：

（1）提供资金帐户的；

（2）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

（3）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；

（4）跨境转移资产的；

（5）通过典当、租赁、买卖、投资等方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的；

（6）通过与商场、饭店、娱乐场所等现金密集型场所的经营收入相混合的方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的；

（7）通过虚构交易、虚设债权债务、虚假担保、虚报收入等方式，协助将犯罪所得及其收益转换为“合法”财物的；

（8）通过买卖彩票、奖券等方式，协助转换犯罪所得及其收益的；

（9）通过赌博方式，协助将犯罪所得及其收益转换为赌博收益的；

（10）协助将犯罪所得及其收益携带、运输或者邮寄出入境的；

（11）通过前述规定以外的方式协助转移、转换犯罪所得及其收益的。

洗黑钱构成洗钱罪的，刑罚为：没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处5年以上10年以下有期徒刑，并处罚金；单位犯本罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照上述的规定处罚。

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